Dokumen tersebut menunjukkan adanya lonjakan impor uang dalam bentuk tunai sebelum invasi. Antara November 2021 dan Februari 2022, uang kertas dolar dan euro senilai $18,9 miliar masuk ke Rusia, dibandingkan dengan hanya $17 juta dalam empat bulan sebelumnya.
Daniel Pickard, Pemimpin Kelompok Praktik Perdagangan Internasional dan Keamanan Nasional di firma hukum AS Buchanan Ingersoll & Rooney, menyatakan bahwa lonjakan pengiriman sebelum invasi menunjukkan bahwa beberapa orang Rusia berusaha melindungi diri dari kemungkinan penerapan sanksi.
Aliran Uang Terbatas
Setelah invasi Ukraina, bank sentral Rusia segera membatasi penarikan tunai mata uang asing oleh individu sebagai langkah untuk mendukung mata uang rubel yang anjlok.
Menurut data, hanya $98 juta dalam bentuk uang kertas dolar dan euro yang keluar dari Rusia antara Februari 2022 dan akhir 2023.
Sebaliknya, arus masuk mata uang asing jauh lebih besar. Penyedia informasi tunggal terbesar dalam hal mata uang asing adalah perusahaan yang kurang dikenal, Aero-Trade. Mereka memberikan layanan belanja bebas bea di bandara dan di dalam pesawat. Perusahaan tersebut melaporkan transaksi sekitar $1,5 miliar dalam selama periode tersebut.
Aero-Trade mencatat adanya 73 pengiriman yang, masing-masing senilai 20 juta dolar atau euro, yang semuanya diselesaikan di Bandara Domodedovo Moskow, pusat internasional dekat kantor pusat perusahaan. Pengiriman tersebut disebutkan dalam deklarasi bea cukai sebagai pertukaran atau pendapatan dari perdagangan di dalam pesawat.
Dalam kebanyakan kasus, Aero-Trade hanya terdaftar sebagai pemberi pernyataan, yaitu entitas yang menyiapkan dan menyerahkan dokumentasi bea cukai. Reuters tidak dapat mengidentifikasi klien Aero-Trade dan tidak dapat menentukan sumber atau tujuan uang tunai tersebut.
Pemilik Aero-Trade, Artem Martynyuk, menyatakan kepada Reuters bahwa ia meragukan keaslian catatan bea cukai tersebut dan menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut. Perusahaan itu juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “Aero-Trade tidak terlibat dalam penyediaan mata uang keras ke Rusia.”
Menurut catatan bea cukai, satu pengiriman senilai 20 juta euro yang ditangani oleh Aero-Trade diimpor pada bulan Februari tahun lalu oleh Yves Rocher Vostok, anak perusahaan dari grup kosmetik Prancis Yves Rocher, yang masih mengoperasikan puluhan toko di Rusia. Namun, data tersebut tidak mencantumkan negara asal atau nama pemasok.
Groupe Rocher, perusahaan induk di Prancis, menyatakan bahwa baik grup tersebut maupun Yves Rocher Vostok tidak pernah memiliki hubungan dengan Aero-Trade atau meminta transfer yang dimaksud.
